¿Cuánto tiempo tarda la verificación de identidad de Uphold?
En esta guía, repasaremos las ventajas de completar la verificación de identidad en Uphold, así como también proporcionaremos una explicación detallada de cómo hacerlo y cuánto tiempo lleva completar el proceso. Si desea descubrir más sobre la innovadora plataforma de negociación de activos múltiples de Uphold, lea nuestra revisión en profundidad de Uphold.
Acerca de Uphold
Uphold, con sede en la ciudad de Nueva York, se estableció en 2013 y debutó su plataforma en 2015. La compañía proporciona servicios financieros al mercado mundial a través de una amplia gama de activos a través de su plataforma.
La firma estableció un mercado único en su tipo para el comercio de activos digitales y físicos, distinguiéndose de sus competidores mediante el uso de tecnología patentada y aplicaciones de dinero electrónico como base de su plataforma.
Además de eso, el intercambio proporciona un entorno seguro, flexible y ágil, lo que permite a sus aproximadamente 7 millones de usuarios comerciar entre criptomonedas y otros activos en un solo libro mayor sin problemas.
Debido al hecho de que puede operar directamente en varias clases de activos, Uphold es rentable y sin complicaciones, proporcionando una experiencia comercial única.
Como discutiremos en esta guía, Uphold tiene un proceso de verificación de identidad simple, ya que adopta un enfoque proactivo para incorporar nuevos miembros. Aunque el intercambio ha construido un programa completo de Conozca a su cliente (KYC) para fortalecer sus procedimientos de verificación e identificación y detectar comportamientos sospechosos en el mercado.
Las ventajas de completar la verificación de identidad completa en Uphold
Con el fin de generar más confianza, transparencia y cooperación y, al mismo tiempo, disminuir el riesgo, el cumplimiento de KYC es necesario. Se han creado estándares para KYC para proteger a las instituciones financieras contra el fraude, la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Además, debido a la existencia de varias leyes de transmisión de dinero estadounidenses e internacionales, es imposible para Uphold permitir legalmente la transmisión de dinero (o valor similar, de cualquier tipo) sin antes realizar verificaciones mínimas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), KYC y Antilavado de Dinero (AML) en todos los participantes en el sistema.
En consecuencia, Uphold ha implementado la siguiente estructura:
- Uphold valida su identificación para asegurar su dinero y mantener a la comunidad segura. Como resultado, solo necesita demostrar su identidad cuando retira o transfiere dinero a través de Uphold.
- Cuando se registre en Uphold, solo le pedirá su nombre legal, fecha de nacimiento y número de teléfono. Esto ayuda a la empresa a protegerlo del fraude y a mantener la seguridad de toda la comunidad.
- Con las nuevas regulaciones, puede abrir una cuenta y comenzar a operar en menos de un minuto con nada más que su nombre legal y una dirección de correo electrónico autenticada.
- Verificar su identidad por adelantado es mucho más simple de lo que era antes debido a menos pasos e instrucciones más claras.
- Si decide verificar su identificación por adelantado, puede evitar retiros que duren más de lo esperado, lo que puede causar inconvenientes.
Documentos necesarios para verificar su identidad
Para verificar su identidad, deberá proporcionar la siguiente información para convertirse en un usuario verificado:
- Su dirección residencial actual.
- Cualquiera de las siguientes tarjetas de identificación con fotografía emitidas por el gobierno con caracteres latinos (por ejemplo, inglés, español, etc.) o cirílicos o griegos es aceptable:
- Pasaporte y Documento Nacional de Identidad
- Licencia de conducir
3. Toma una selfie en vivo.
Consejos para autenticar la identidad:
- Tome una fotografía clara de su identificación con foto válida, asegurándose de que todos los detalles sean visibles y legibles. Uphold no puede aceptar documentos que hayan sido escaneados.
- Toma tus fotos en un ambiente bien iluminado.
- Para minimizar el deslumbramiento, apaga el flash de la cámara.
- Verifique que la información de su IDENTIFICACIÓN corresponda a la información de su cuenta de Uphold (nombre legal, sin apodos)
- Asegúrese de que su identificación con foto sea válida por al menos tres meses más.
- Por favor, absténgase de tomar una instantánea de una foto. Tu selfie debe estar en el modo «en vivo».
Tenga en cuenta que Uphold no acepta identificaciones no latinas como chino, árabe u otros idiomas.
Nota:
- Los residentes de los Estados Unidos de América deben proporcionar su Número de Seguro Social.
- Los residentes chinos deben proporcionar un número de identificación válido emitido por el gobierno.
- Los residentes rusos deben presentar un pasaporte internacional.
Guía KYC paso a paso: Cómo verificar su identidad en Uphold [Web]
El proceso de verificación de identidad comienza con el inicio de sesión en su cuenta de Uphold con su dirección de correo electrónico y contraseña, seguido de esperar a que se entregue un código de verificación a la dirección de correo electrónico que ha designado.
Paso 1: Haga clic en [Verificar su identidad] en la esquina superior derecha después de seleccionar [Perfil] en la página de inicio.
Paso 2: A continuación, tendrá dos opciones para verificar su identidad: escanear el código QR con su dispositivo móvil o usar la cámara de su computadora o computadora portátil. Escaneamos el código QR en este caso.
Después de eso, se le pedirá que otorgue acceso a Uphold para usar la cámara en su dispositivo para continuar con la verificación.
Paso 3: A continuación, deberá tomar una foto del anverso y reverso de su documento de identificación, así como una selfie en vivo.
Paso 4: Su información se enviará a Uphold, quien luego revisará y verificará lo que ingresó.
Paso 5: Haga clic en [Continuar] y recibirá sus resultados en un correo electrónico.
Nota: Todo el procedimiento tarda menos de 2 minutos en completarse de principio a fin, y es uno de los procedimientos de verificación más eficientes disponibles en cualquier plataforma.
Pasos para verificar su ID en la aplicación móvil
Paso 1: Haga clic en [Verifique su identidad] o en la parte inferior derecha de la pantalla, elija [Configuración] y luego seleccione [Perfil].
Paso 2: Deberá completar la dirección de su casa (asegúrese de que coincida con la dirección en su identificación con foto del gobierno).
Paso 3: Confirme su país de residencia.
Paso 4: Tome una fotografía limpia de su identificación con foto emitida por el gobierno, asegurándose de que las letras sean legibles y que no haya deslumbramiento en la imagen. Debe cargar uno de los siguientes documentos:
- Pasaporte;
- Documento Nacional de Identidad;
- Licencia de conducir.
Cuando vea su ID en el cuadro de vista previa, elija [Legible]; mientras que si no parece estar claro, seleccione [Retomar].
Paso 5: Haga clic en [Listo] y el equipo de Uphold verificará sus documentos; debería recibir un correo electrónico en breve confirmando su verificación. Puede verificar su estado en Configuración en [Perfil.]
Verificación electrónica de identidad
Uphold ofrecerá verificación de identidad automatizada a los Estados Unidos en un futuro próximo. Esto implica que no hay selfies y tasas de fracaso reducidas para la gran mayoría de las personas en los Estados Unidos.
Para evitar interferir con su experiencia comercial en el futuro después de que cumpla con ciertos requisitos, Uphold recopilará información adicional por adelantado. Por lo tanto, creando una experiencia más fluida con poca molestia. El software recopilará datos sobre los procedimientos contra el lavado de dinero en segundos en lugar de a través del correo electrónico u otros medios externos.
Reflexiones finales
Cuando se trata de operar en múltiples clases de activos, Uphold se considera una de las plataformas de mayor reputación. La compañía de dinero digital única tiene visión de futuro e innovadora, al tiempo que cumple con varios requisitos regulatorios internacionales.
La plataforma es reconocida por su seguridad, confiabilidad, calidad de servicio, usabilidad y transparencia. Además, cuenta con un historial perfecto contra la piratería y sigue estrictas reglas y regulaciones para proteger la seguridad del comercio y el intercambio.
Por último, pero no menos importante, completar los procedimientos de verificación de la plataforma beneficia al usuario al demostrar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, al tiempo que permite transferencias de efectivo y retiros. Sin mencionar que completar la verificación hace que la plataforma y el ecosistema criptográfico sean más seguros para todos.
